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泰国严打非法代持人

2025-02-20 15:18:12 驻泰王国大使馆经济商务处
摘要:为进一步加强监管,商业部正在加速开发IBAS系统,该系统将用于追踪异常商业活动。

据泰媒报道,2月10日,泰国商业部副部长纳品通宣布,商业部已成功打击820名非法代持人,造成的损失总额超过124.95亿泰铢。为进一步加强监管,商业部正在加速开发IBAS系统,该系统将用于追踪异常商业活动。此外,商业部已启动地址审查系统,以防止通过虚假地址进行企业注册。同时,商业部计划在反洗钱法中新增代持人违法行为的相关条款,并将派遣检查小组深入各地,审查代理商业务及劣质商品。

他还补充道,除新系统外,会议决定成立“打击外籍非法商品和企业”工作小组,联合检查代持人企业及劣质商品,并计划成立特别工作组,进一步调查、审讯、逮捕并处理全国范围内的违法行为。

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