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斯里兰卡央行行长敦促各银行加强管控,准备接受反洗钱反恐怖融资评估

2025-02-28 14:03:44 驻斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆经济商务处
摘要:斯里兰卡中央银行行长维拉辛哈敦促各银行为斯第三次反洗钱和反恐怖主义融资框架评估做准备。

斯里兰卡《每日镜报》2月27日报道,斯中央银行(CBSL)行长维拉辛哈敦促各银行为斯第三次反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)框架评估做准备。该评估将于2026年3月由亚太反洗钱组织在斯开展。他强调,如被列入“灰名单”将会给该国带来严重财政影响,包括对该国银行关系产生负面影响、对斯客户加强审查、借贷成本上升以及声誉受损等。

斯已于2006年和2014年接受过两次评估,均被评定为“存在战略缺陷”。维拉辛哈表示,央行已提议对《防止洗钱法》、《金融交易报告法》和《制止恐怖主义融资公约》等多项重要立法进行修订。

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