据巴西通讯社8月28日报道，在成功摧毁一个有组织犯罪集团与金融系统及燃料企业相互勾结的网络后，联邦税务局宣布将重新要求金融科技公司提交大额交易申报表（e-Financeira）。税务局28日晚间发布声明，即将发布规范性指令恢复这些金融机构的信息透明度及数据报送义务。

根据这项规范性指令，金融科技企业（金融领域初创公司）必须与传统金融机构同等标准向税务部门报送交易信息。此前由于针对PIX即时支付服务可能征税的虚假信息泛滥，联邦税务局曾于一月份废止了关于即时转账信息申报的规范性指令。这实际削弱了对金融科技企业的监管力度。联邦税务局指出，这一监管漏洞已被有组织犯罪集团利用。"28日开展的Carbono Oculto、Quasar 和 Tank三项专项行动印证了税务部门的长期研判：在打击有组织犯罪的重要行动中，屡屡发现金融科技平台被用于洗钱活动。"税务局在公告中强调。

公告补充说明："由于存在监管真空，金融科技公司无需承担巴西所有传统金融机构二十多年来一直履行的信息透明度及数据报送义务，这导致其成为有组织犯罪行动中洗钱的主要渠道。"

版本修订说明

财政部长费尔南多·哈达德曾于早前宣布新版规范性指令将于29日发布，但税务部门公告未明确具体发布日期，仅披露了文本框架概要。

税务局否认将重新发布一月份废止的指令版本，表示新规将采用"截然不同的文本结构，以极其直白、易于理解的方式呈现，全文仅设四条条款"。税务官员表示："此举旨在杜绝新一轮不实信息的传播空间。"

条款细则

据税务部门透露，四项条款内容如下：

首条条款明确打击犯罪的立法宗旨；

第二条条款以清晰直白的表述规定支付机构及支付方案提供商（金融科技企业）必须完全承担与传统金融机构同等的大额交易申报义务（e-Financeira）；

第三、四条属程序性条款，仅涉及监管规定及生效日期。

税务局特别说明，第二条将明确援引《巴西支付系统法》（2013年第12.865号法律第6条），对支付机构、支付方案及支付账户进行法律界定。"此举旨在表明我们未创设新规，仅沿用现行法律定义。"税务部门强调。