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瑞士金融市场监管局决定惩处加密货币基金会创始人

2023-05-20 15:38:11 驻瑞士联邦大使馆经济商务处
摘要:瑞士金融监管局(FINMA)已经结束了对加密货币基金会Dohrnii的调查并得出结论,该基金会和其创始人Dadvan Yousuf在多个方面严重违反了监管规定。

瑞士国家广播电视5月17日报道,瑞士金融监管局(FINMA)已经结束了对加密货币基金会Dohrnii的调查并得出结论,该基金会和其创始人Dadvan Yousuf在多个方面严重违反了监管规定。

Finma宣布,随着调查报告的公布,从2022年5月开始针对该基金会的执法程序已经正式完成。但由于该基金会过度负债,楚格州法院早在2023年3月就启动了破产程序,基金会正在解散中。

Finma将向Dadvan Yousuf发出停止令,并在网页上发布五年。这一决定并非最终决定,各方可在联邦行政法院提出异议。

根据调查公告,Finma发现Dohrnii基金会在2021年春季推出“DHN代币”时进行了几项缺乏许可证的活动。根据媒体报道,Dadvan Yousuf三岁时作为难民从库尔德斯坦来到瑞士,多次引起瑞士国内外媒体关注。据他说,他通过投资比特币和以太币等加密货币,在十几岁时就成为了百万富翁。从2019年开始,他得到了约150万瑞郎的资金,用于投资加密领域并偿还投资回报。 他和他的基金会未经许可充当了证券公司和金融中介机构。

据媒体报道,目前伯尔尼州正在对Dadvan Yousuf提起刑事诉讼,他被指控犯有商业欺诈和挪用公款等罪名。